Porque Odebrcht es uno de los entramados de corrupción más grande de los últimos años
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió este miércoles la vinculación a proceso de Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA), exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Odebrecht.
"Con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (la FGR) solicita la vinculación a proceso del hoy imputado, con iniciales ERLA, toda vez que esta representación federal sostiene que obran datos en la carpeta de investigación donde se establece que ha cometido hechos que la ley marca como delitos y existe la posibilidad de que el imputado intervino en ellos", expuso la dependencia.
"Esta representación social federal sostiene que obran datos en la carpeta de investigación, donde se establece que se han cometido hechos que la ley marca como delitos y existe la posibilidad de que el imputado intervino en ellos", dijo la FGR ante Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de control en el Reclusorio Norte.
Para ello ofreció una serie de datos de prueba ante lo cual el juez interrumpió para emplazar nuevamente a ERLA a que ponga atención a lo que se va a decir en su contra para que tenga conocimiento pleno de la imputación.
La FGR ofreció, hasta ahora, como datos de prueba los registros de la cuenta de Tochos Holding Limited, abierta en un banco Suizo, quien detectó las transferencias donde se pasaba del monto permitido para no considerarse como lavado de dinero.
Dijo que en la denuncia que en su momento presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, refiere que el citado banco suizo no bloqueó la cuenta y consideró hacer un seguimiento a las diferentes transacciones.
Explicó que hubo una transferencia de activos a la cuenta de Marielle Helene Eckes, esposa de ERLA, que serían después transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que ERLA hizo parte del fideicomiso donde están su esposa e hijos.
Detalló que la denuncia contiene las copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
Asimismo, señaló que el denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales respecto a las presentadas por la madre del imputado pues se detectó que informó al SAT cero pesos en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año.
En su cuenta de BBV registró un abono 5 millones de pesos del extranjero y después casi dos millones de pesos, equivalente en dólares, que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal.